Principaux risques de non-conformité bancaire

1- KYC (Know Your Customer – Connaissance client)

2- Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) 

3- Embargos – Sanctions internationales 

4- Protection de la clientèle 

5- Intégrité des marchés / Ethique / Déontologie

6-  Lutte contre la corruption 

7- Prévention des risques liés à l’évasion / fraude fiscale 

8- Protection des données / RGPD / DPO

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